Inicio / Tag Archives: OFAC

Tag Archives: OFAC

OFAC Sanciona a el diputado Luis Parra y parte de su directiva en la AN

departamento-del-tesoro-de-eeuu-sanciono-a-cuatro-funcionarios-dgcim-29127-1200x750

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó  este lunes a los diputados Luis Parra, José Noriega, Franklyn Duarte, José Brito, Conrado Pérez, Adolfo Superlano y al secretario de la directiva, Negal Morales. Los siete disputados fueron electos come directiva del parlamento nacional el pasado 5 de enero,asa ahora  pasan a …

Leer Mas »

Gobierno nacional asegura que sanciones de EE.UU son un «terrorismo económico»

Tras las sanciones emitidas ayer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hacia los tres hijos de Cilia Flores y el empresario colombiano Alex Saab señalados por la administración de Donald Trump de formar parte de una red de corrupción a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). El gobierno rechazó estas nuevas sanciones emitidas quienes presuntamente están vinculados al programa Clap. El …

Leer Mas »

Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a la DGCIM

departamento-tesoro-EEUU-DiarioBitcoin

El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó este jueves a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por la detención del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que falleció mientras estaba bajo custodia de esa agencia. «El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificada e inaceptable», afirmó el secretario del Tesoro de EE.UU., …

Leer Mas »

Departamento del Tesoro de EE.UU sanciona al exministro Motta Domínguez

LT-MINISTRO-LUIS-MOTTA-DOMINGUEZ-CAOS-ELECTRICO-ZULIA-FOTO-LUIS-TORRES-16-772x369

Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Luis Motta Domínguez, expresidente de la Corporación Eléctrica Nacional, SA (Corpoelec), y a Eustiquio Lugo Gómez, viceministro de Finanzas e Inversión del Ministerio de Energía Eléctrica, ambos funcionarios acusados por lavado de dinero. El Comunicado La acusación formal alega que a partir de enero de 2016 o alrededor de esa fecha y hasta diciembre de …

Leer Mas »

EEUU: Sancionados Canciller Jorge Arreaza y la jueza Carol Padilla

Dept-del-Tesoro-de-EEUU

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió sanciones este viernes contra el canciller Jorge Arreaza y la jueza Carol Padilla, por considerarlos responsables de la crisis venezolana. Padilla es la jueza a cargo del Primer Tribunal Especial de Primera Instancia en Funciones de Control, en diciembre de 2017, fue nombrada juez suplente del Tribunal …

Leer Mas »