Tag Archives: Detención

Dos empresarios de Miami fueron sentenciados a prisión debido a su participación en un operativo de lavado de dinero con el que transfirieron más de 100.000.000 dólares desde Venezuela a cuentas en Estados Unidos. Los implicados responden a los nombres de Luis Díaz (76) y Luis Javier Díaz (51), reseñó El Nuevo Herald. Ambos fueron hallados culpables por un jurado en …

  El Fiscal general del República, Tarek William Saab, confirmó este miércoles la detención del general retirado, Víctor Cruz Weffer, judicializado por presuntos delitos de corrupción y legitimación de capitales. Cruz Weffer, sobre quien se activó una alerta roja de Interpol, fue aprehendido junto con Dioxana Velásquez Fariñas. Ambos eran solicitados por un tribunal del estado Monagas.